A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, dia 31, a segunda fase da operação Turbocred, que combate o desvio de verbas públicas por meio de fraudes em financiamentos agrícolas operados pelo Banco do Brasil entre os anos de 2012 e 2015.
Os policiais federais cumprem 39 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Goiás. As investigações ocorrem em residências de tomadores de empréstimos,, funcionários e ex-funcionários do Banco do Brasil.
A segunda fase da operação Turbocred acontece após a análise da documentação apreendida em agências do Banco do Brasil durante a deflagração da primeira fase em 2016. Foram analisadas 149 operações de financiamentos agrícolas e outras 13 de outras modalidades de financiamentos, tendo sido constatado que 90% dessas operações haviam sido fraudadas.
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A investigação identificou diversos tipos de irregularidade, como a obtenção de financiamentos para custear atividade agrícola em imóvel próprio, mas usado em imóvel arrendado a terceiros; falsificação de carta de arrendamento para a tomada de empréstimos para custear atividade agrícola fictícia e a tomada de financiamentos para diversos empreendimentos agrícolas, sem capacidade financeira. As investigações também apontaram o pagamento de propina a funcionários do Banco do Brasil para a obtenção de financiamentos por meio de contas-correntes em nome de laranjas.
Em nota, o banco informou que está colaborando com as investigações.
